Con trai Chủ tịch Tân Hoàng Minh thừa nhận đã chỉ đạo nhân viên chạy dòng tiền 'ảo'
Trả lời HĐXX, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh cho rằng do khó khăn huy động tài chính để đáo hạn các khoản nợ, Chủ tịch Tập đoàn đã thông qua chủ trương phát hành trái phiếu nhằm huy động vốn từ nhà đầu tư.
Phải huy động vốn do khó khăn tài chính
Sau hơn nhiều giờ công bố cáo trạng, gần trưa 19/3, HĐXX cho cách ly bị cáo Đỗ Anh Dũng (Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh) để xét hỏi các bị cáo còn lại.
Trả lời đầu tiên, bị cáo Đỗ Hoàng Việt (con trai ông Dũng) cho biết, tại Tân Hoàng Minh, bị cáo giữ chức vụ Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính, kế toán.
“Lý do gì mà Tân Hoàng Minh lấy 3 công ty trong cáo trạng quy kết để phát hành trái phiếu?”, Chủ tọa hỏi. Bị cáo Việt cho rằng, từ năm 2021, do dịch Covid-19 hoành hành nên rất khó khăn trong vay tín dụng, do đó, phát hành trái phiếu huy động vốn từ người dân.
Theo Việt, thời gian này, Tập đoàn nhiều khoản nợ đến hạn, song không thể vay trực tiếp để đáo hạn.
Việt khai thêm, Chủ tịch Đỗ Anh Dũng là người đề ra chủ trương phát hành trái phiếu, sau khi có chủ trương, Việt cùng cha mình họp với nhóm lãnh đạo Tập đoàn. Tại cuộc họp này, ông Dũng đã chỉ đạo Việt và nhóm cán bộ chủ chốt của Tân Hoàng Minh lên phương án.
“Cá nhân bị cáo sau đó triệu tập cuộc họp riêng với nhóm cán bộ của Tập đoàn bàn phương thức triển khai thực hiện”, bị cáo Việt nói.
Về việc sử dụng ba công ty: Ngôi Sao Việt, Cung Điện Mùa Đông và Soleil, để phát hành trái phiếu, Việt cho hay đã báo cáo cho ông Dũng… đồng thời, chỉ đạo nhóm nhân viên làm việc với Công ty Kiểm toán bằng mọi cách “hợp thức” báo cáo tài chính.
Ngoài ra, bị cáo Việt cũng chỉ đạo nhóm nhân viên liên hệ với các Công ty Thẩm định giá ban hành báo cáo thẩm định theo yêu cầu của đơn vị tư vấn.
Về phương án “chạy dòng tiền” tạo giá trị "ảo", Việt khai các phòng ban chuyên môn tự thực hiện. Tuy nhiên, câu trả lời của Việt bị chủ tọa ngắt lời hỏi: “Việc chạy dòng tiền từ 1 thành 10 như thế mà bị cáo không chỉ đạo thực hiện thì ai làm?”. Việt khai quanh co nhưng sau đó phải thừa nhận chính bản thân đã chỉ đạo nhân viên.
Các bị cáo tại phiên tòa.
Thực hiện theo chỉ đạo, không hưởng lợi
Đối với cáo buộc “thông đồng” với nhóm Công ty Thẩm định giá, Công ty Kiểm toán, Việt cho biết, các ban chuyên môn tự liên hệ thực hiện dựa trên chủ trương phát hành trái phiếu ban đầu do Chủ tịch và Tổng giám đốc phê duyệt. Khi trái phiếu bán ra thị trường, thu về bao nhiêu tiền đều báo cáo lên Tổng giám đốc.
“Tân Hoàng Minh đã khắc phục bao nhiêu cho bị hại?”, Chủ tọa hỏi. Bị cáo Việt cho biết đã nộp hơn 6.000 tỷ đồng cộng với khoản truy thu của cơ quan điều tra đến nay đã khắc phục toàn bộ.
Tới lượt mình, các bị cáo Hoàng Quyết Chiến (quyền Phó Giám đốc Trung tâm Tài chính - Kế toán, kiêm Giám đốc Ban Tài chính - Kế toán); Lê Thị Mai (nguyên Phó trưởng Ban Nguồn vốn Tân Hoàng Minh) và Vũ Lê Vân Anh (Phó Giám đốc Ban Nguồn vốn) đều thừa nhận lời khai của Phó tổng giám đốc Đỗ Hoàng Việt là đúng.
Nhóm bị cáo cho rằng, việc tạo lập hồ sơ báo cáo tài chính giá trị "ảo" là không đúng, song việc tạo dựng này chỉ thực hiện theo chủ trương cuộc họp phát hành trái phiếu. Quá trình làm không hưởng lợi ích vật chất, chỉ hưởng lương.
Trong cáo trạng, Viện kiểm sát cáo buộc do khó khăn về tài chính, để có tiền chi phí duy trì bộ máy làm việc, hoạt động kinh doanh, từ tháng 6/2021 - 3/2022, bị cáo Đỗ Anh Dũng đã thống nhất chủ trương và thông qua con trai Đỗ Hoàng Việt chỉ đạo, ủy quyền cho các bị cáo đồng phạm dưới quyền sử dụng pháp nhân 3 công ty: Ngôi Sao Việt, Cung Điện Mùa Đông và Soleil, phát hành 9 gói trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ với tổng giá trị phát hành 10.030 tỷ đồng để huy động tiền.
Để phát hành được trái phiếu, các bị cáo đã gian dối hợp thức điều kiện, hồ sơ phát hành, thủ tục chào bán, giao dịch trái phiếu như ngụy tạo hoạt động kinh doanh bằng hình thức ký hợp thức các hợp đồng hợp tác đầu tư, đặt cọc, mua bán cổ phần… không có thật giữa nội bộ các công ty thuộc Tập đoàn.
Ngoài ra, nhóm ông Dũng còn "thông đồng" với đơn vị kiểm toán, hợp thức số liệu báo cáo tài chính của 3 công ty phát hành, đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần để đủ điều kiện phát hành trái phiếu; ký các hợp đồng “giả cách” chuyển nhượng trái phiếu, chạy dòng tiền “khống”; đồng thời, sử dụng tài sản của chính những hợp đồng hợp tác đầu tư “khống” làm tài sản bảo đảm, từ đó, tạo niềm tin, sử dụng pháp nhân, thương hiệu Công ty Tân Hoàng Minh để phát hành trái phiếu huy động được hơn 14.000 tỷ đồng, cha con ông Dũng bị cáo buộc chiếm đoạt của 6.630 nhà đầu tư với tổng số tiền hơn 8.643 tỷ đồng.
Theo Viện kiểm sát, dù số trái phiếu tổng trị giá hơn 10.030 tỷ đồng nhưng tài khoản của Tân Hoàng Minh khi này chỉ có 40 - 200 tỷ đồng.
Theo Tiền Phong
-
5 giờ trướcChiều tối và đêm nay 19/5, Bắc Bộ mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to, đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong dông.
-
6 giờ trướcĐối tượng tham gia giao thông không chấp hành hiệu lệnh, lao thẳng xe vào cán bộ CSCĐ làm nhiệm vụ, khiến người này bị thương tật 51%.
-
7 giờ trướcPhát hiện khói đen ở tầng 8, nhiều người sống trong tòa chung cưu mini ở phố Quan Nhân (quận Thanh Xuân, Hà Nội) đã leo lên mái nhà chờ lực lượng chức năng đến giải cứu.
-
11 giờ trướcDù mang thai tháng thứ 8 nhưng người phụ nữ bị Công an ở Hà Nội bắt quả tang khi đang sử dụng ma tuý.
-
16 giờ trướcTheo dự báo của cơ quan khí tượng, trong nhiều ngày tới, mưa dông ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ còn duy trì, tập trung vào chiều và tối.
-
17 giờ trướcBệnh viện K sẽ sắp xếp công việc phù hợp khi bác sĩ Hoàng Minh Lý ổn định sức khỏe và tinh thần.
-
17 giờ trướcCó những đầu số điện thoại mọi người cần cảnh giác khi nhận tin nhắn, cuộc gọi để tránh bị lừa đảo hoặc gặp phiền phức.
-
18 giờ trướcLiên quan vụ đoàn xe sang rước dâu dừng đỗ giữa đường để chụp ảnh, Phạm Đức Hải (tức "Hải idol") cùng 3 đồng phạm vừa bị Công an huyện Gia Lộc (Hải Dương) khởi tố về tội “Gây rối trật tự công cộng”.
-
1 ngày trướcCông an thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) vừa phát hiện một nhóm người truyền đạo trái phép liên quan đến "Hội thánh Đức Chúa trời" trong đó có cả trẻ em.
-
1 ngày trướcGiám đốc một trung tâm là đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh Bình Phước bị người dân khống chế, bàn giao cho công an vì cho rằng người này giao cấu đồng giới với trẻ em.
-
1 ngày trướcĐang bán nước cho khách ở lề đường, thấy vợ mình cãi nhau với chị L. về chuyện xịt nước trúng người, Hải cầm dao đâm chị L. tử vong.
-
1 ngày trướcNhóm thanh niên đã hành hung 1 học sinh lớp 9 ở Hà Nam. Sự việc được đăng lên MXH gây bức xúc dư luận.
-
1 ngày trướcMiền Bắc vào đợt mưa lớn và khả năng kéo dài 4-5 ngày. Từ Trung Bộ đến Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng xen kẽ những mưa giông. Dự báo từ nay đến tháng 8 khả năng có bão vào đất liền.
-
1 ngày trướcÔng Thích Minh Tuệ chia sẻ 6 năm qua, không liên lạc với gia đình bởi tu tập nên không dùng điện thoại. Ông muốn bộ hành trọn đời, thực hành những lời dạy của đức Phật.
-
1 ngày trướcKỳ thi lớp 10 sắp diễn ra ở nhiều địa phương trên cả nước và đây là khoảng thời gian mà các học sinh cần có chiến thuật ôn luyện hợp lý, hiệu quả để đạt được kết quả tốt nhất.
-
1 ngày trướcTheo cha ông Lê Anh Tú, người thường được gọi là "sư Thích Minh Tuệ", thuở nhỏ ông Tú là người con ngoan, học hành khá và chỉ quyết tâm đi tu sau khi đã trưởng thành.
-
2 ngày trướcTối 17/5, Ngân hàng Nhà nước công bố Quyết định số 324 thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng của các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp hoạt động kinh doanh vàng...
-
2 ngày trướcCông an tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố vụ án chìm tàu kéo và sà lan trên biển khiến 9 người chết và mất tích.
-
2 ngày trướcĐạt dùng dao Thái Lan đâm bạn học trúng vào vùng lưng trái, tổn thương cơ thể là 56%.