Thêm một khách tố bị mất hơn 27 tỷ đồng tại tài khoản MSB
Một khách tố mất 58 tỷ đồng, một khách tố mất 27,7 tỷ đồng trong tài khoản mở tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải (MSB). Mới đây, giám đốc MSB chi nhánh Thanh Xuân bị tạm giam.
Phản ánh với phóng viên Dân trí, bà V.T.K.O (Hà Nội) thông tin tháng 3/2021, bà được cán bộ MSB tư vấn, mời mở tài khoản ngân hàng.
Từ ngày 30/3/2021, bà O đã nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản trên, mỗi lần chuyển tiền đều nhận được giấy xác nhận thông tin tài khoản hoặc số dư tài khoản. Trên giấy xác nhận đều có chữ ký của những người có thẩm quyền là các giám đốc trung tâm khách hàng cá nhân hoặc giám đốc chi nhánh, ký và đóng dấu đỏ của MSB là ông Nguyễn Minh Hưng, ông Nguyễn Việt Dũng, bà Bùi Thị Hoài Anh.
Sau nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản và một lần rút gốc, số dư tài khoản của bà O theo xác nhận ngân hàng đến ngày 5/10/2023 là 27,7 tỷ đồng.
Tuy nhiên, ngày 12/10/2023, bà O yêu cầu sao kê tài khoản từ khi mở thì phát hiện số dư tài khoản chỉ còn 46.328 đồng.
Trên bảng sao kê tài khoản thể hiện nhiều giao dịch chuyển, rút tiền không phải do bà O yêu cầu hay thực hiện. Số dư trên sao kê không đúng với số dư MSB thông báo trên các giấy xác nhận thông tin tài khoản hoặc số dư tài khoản hoặc email do MSB cung cấp hay gửi cho bà O tại thời điểm tương ứng.
2 vị khách, một người có hơn 58,6 tỷ đồng, một người hơn 27,7 tỷ đồng cùng trong tài khoản MSB nhưng hiện tiền bốc hơi, chỉ còn vài chục nghìn đồng (Ảnh minh họa: Mạnh Quân).
Tương tự, trước đó, bà N.T.L cũng cho biết mở tài khoản tại MSB vào tháng 3/2021.
Tại ngày 7/10/2023, số dư tiền gửi của bà L theo giấy xác nhận thông tin tài khoản từ MSB chi nhánh Thanh Xuân là 58,65 tỷ đồng. Sau thời điểm đó, bà L cho biết không thực hiện giao dịch gửi tiền, rút tiền nào khác.
Ngày 12/10/2023, khi bà L đến MSB yêu cầu được sao kê từ khi mở tài khoản thì số dư chỉ còn 93.640 đồng. Trên bảng sao kê tài khoản thể hiện nhiều giao dịch chuyển rút tiền không phải do bà L yêu cầu/thực hiện.
Bà khẳng định không có hành động nào liên quan đến các giao dịch chuyển rút tiền và không ký lệnh chuyển/rút tiền nào tại MSB sau ngày 7/10/2023 (thời điểm ngân hàng xác nhận số dư 58,65 tỷ đồng).
Cả 2 khách hàng cho biết tài khoản tại thời điểm mở đều do MSB quản lý, để báo cáo số dư cuối ngày và cuối tháng, phục vụ cho việc tính chỉ số giá chứng khoán của MSB. Tài khoản không được khách hàng quản lý trên app điện thoại.
Tiền gửi của khách hàng có kỳ hạn tham gia một tuần, 2 tuần, 3 tuần, 4 tuần. Hết kỳ hạn gửi, khách hàng có nhu cầu rút gốc và lãi hoặc muốn gia hạn thì thông báo cho MSB trước một ngày.
Luật sư đại diện cho cả 2 khách hàng trên nói sau khi xảy ra vụ việc, khách hàng đã có buổi làm việc với MSB. Tuy nhiên, sự việc vẫn rơi vào bế tắc cho đến hiện nay.
Còn phía MSB cho biết trong quá trình tra soát hoạt động, đánh giá cán bộ định kỳ tại các chi nhánh, ngân hàng đã phát hiện có dấu hiệu bất thường liên quan đến một số cán bộ công nhân viên với một nhóm khách hàng (có quan hệ mật thiết với nhau trước khi tham gia MSB) và chủ động cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng để làm rõ.
Hiện vụ việc đã được Công an Thành phố Hà Nội thụ lý, khởi tố vụ án và đang trong quá trình điều tra.
Theo Dân Trí
-
7 giờ trướcGần 2 tháng điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, hiện sức khỏe của nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não vẫn chưa hồi phục.
-
7 giờ trướcNgười mẹ giao xe ô tô BMW cho con trai “biểu diễn” gây náo loạn tại trung tâm TP.HCM. Mới đây, 2 mẹ con bị CSGT xử phạt hành chính.
-
8 giờ trướcCông an quận Hà Đông (Hà Nội) đang xác minh làm rõ việc nữ sinh 19 tuổi nghi nhảy từ tầng cao tòa nhà, xảy ra vào trưa 15/5.
-
9 giờ trướcDù tôn kính hay không đồng tình với sư Minh Tuệ, công chúng nên để cho ông được yên thân tu tập, đừng kéo thành từng đoàn đi theo gây phiền cho ông và cộng đồng.
-
13 giờ trước3 ngày sau khi xảy ra vụ việc, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng thị trấn Lăng Cô vẫn chưa tìm thấy cháu bé bị mất tích khi được gửi ở điểm trông trẻ tự phát.
-
13 giờ trướcSau khi gây tai nạn, lực lượng chức năng phát hiện xế Nguyễn Công H. có nồng độ cồn ở mức 0,043 miligam/lít khí thở.
-
13 giờ trướcHành vi của 5 cô gái bị bắt cùng nhóm cầu thủ CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ bị xử phạt hành chính, không truy cứu trách nhiệm hình sự.
-
15 giờ trướcHuỳnh Phương Thủy bị Công an Đồng Tháp bắt do lập nhiều tài khoản Facebook kêu gọi từ thiện để lừa đảo.
-
16 giờ trướcBan Thường vụ Huyện ủy Bắc Hà (Lào Cai) đã quyết định khai trừ Đảng đối với ông Trần Ngọc Hà - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng trường PTDTBT Tiểu học Hoàng Thu Phố 1.
-
16 giờ trướcRiêng tại Hà Nội, chưa đầy một tháng qua, đã có 2 cụ bà bị những kẻ giả danh công an đe dọa, lừa đảo 15 và 18 tỷ đồng.
-
17 giờ trướcLiên quan vụ việc hơn 300 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam nhập viện điều trị sau bữa cơm trưa, Bộ Y tế đề nghị đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể công ty này, tổ chức điều tra xác định rõ nguyên nhân.
-
17 giờ trướcCách đây 4 năm, thông tin bà cụ 67 tuổi mang thai và sinh con đã nhận được nhiều sự quan tâm và tranh luận từ cộng đồng mạng.
-
17 giờ trướcGiá vàng hôm nay 15/5/2024 vàng miếng SJC đảo chiều tăng mạnh gần triệu đồng, lên sát 90 triệu đồng/lượng. Giá vàng thế giới cũng tăng cao do đồng USD suy yếu.
-
18 giờ trướcTrình bày với Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội), nam phụ hồ cho biết, do nể chủ nhà mời nên uống 3 chén rượu, ai ngờ vi phạm nồng độ cồn, bị phạt số tiền gấp 10 lần ngày công.
-
18 giờ trướcDự báo thời tiết hôm nay (15/5/2024), Hà Nội và nhiều tỉnh Bắc Bộ có một ngày nắng, từ chiều tối có mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
-
1 ngày trướcTối 14/5, VKSND TP Hà Tĩnh cho biết, vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam 5 cầu thủ bóng đá CLB bóng đá Hồng Lĩnh vì sử dụng chất ma tuý trong khách sạn.
-
1 ngày trướcCông an huyện Mường La (tỉnh Sơn La) thông tin chính thức vụ việc cô giáo mầm non đánh dã man bé gái 8 tuổi xảy ra tại Tiểu khu 3, Thị trấn Ít Ong.
-
1 ngày trướcTừ chiều tối 15 đến 16/5, ở khu vực miền Bắc khả năng có mưa lớn; Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa to cục bộ. Trong mưa giông cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất và ngập úng.
-
1 ngày trướcChấp hành xong án tù về tội "Hiếp dâm trẻ em", Nguyễn Đình Thắng tiếp tục gây ra vụ án giết người chỉ vì ghen tuông.
-
1 ngày trướcCơ quan chức năng vừa tìm thấy thi thể nghi là nữ sinh lớp 9 nhảy cầu Kinh Dương Vương (thị xã Thuận Thành, Bắc Ninh) tự tử.
Tin tức mới nhất
-
9 giờ trước